A sesoramiento legal en materia de Cumplimiento Normativo y Prevención de Riesgos Penales, implementación de modelos y programas de prevención, gestión del canal ético y formación.

  • Implementación de modelos de control y gestión, Código Ético/Conducta, y Programa de Prevención de Riesgos Penales
  • Asesoramiento legal en la implementación de otras políticas de control y supervisión del riesgo de las Sociedades
  • Servicios relacionados con las funciones y obligaciones del responsable de Cumplimiento (“Compliance Officer”)
  • Asesoramiento legal relacionado con la gestión de las investigaciones y resoluciones del Canal Ético/Conducta
  • Servicios de secretaría del Comité de Cumplimiento y de formación a directivos y empleados sobre Cumplimiento
  • Asesoramiento legal sobre la gestión del Control y Supervisión de los procesos internos de Cumplimiento
  • Revisión y adaptación de los procesos internos de Control y Supervisión de Cumplimiento